کشف تقلب شامل اقدامات یا اقداماتی است که به منظور کشف حقایق اثبات اعمال ناشایست ، سو abuse استفاده و ارتکاب کلاهبرداری لازم است. اقدامات تحقیقی در این فرایند دخیل نیستند ، که برای روشن کردن روش های سرقت ، اندازه و انگیزه ها انجام می شود. تشخیص کلاهبرداری دشوارتر از سایر جرایم است.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در قانون اساسی آمده است که این کشور وحدت فضای اقتصادی ، حمایت از رقابت ، جابجایی آزاد کالاها و منابع مالی و همچنین آزادی فعالیت اقتصادی را تضمین می کند. کلاهبرداری تهدیدی فوری برای این مقررات است. موضوعات مربوط به مبارزه با کلاهبرداری از انواع مختلف ، هرچه بیشتر گسترش می یابد و شکل های جدیدی به خود می گیرد ، بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. پس از گذار به روابط بازار ، فعالیت افراد با استفاده از روش های جنایی غنی سازی و تجارت به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
گام 2
فریب کلاهبرداری ، کتمان یا تحریف عمدی حقیقت به منظور گمراه کردن شخصی است که صاحب هرگونه املاک است. برای پاسخگویی به یک سازمان در مورد کلاهبرداری ، لازم است دریابید که آیا این سازمان به طور قانونی ایجاد شده است ، آیا تمام مراحل لازم در طول تأسیس آن به تصویب رسیده است و آیا فعالیت های آن در جهتی که در منشور مشخص شده است انجام می شود یا خیر. موضوع فریب شامل در نظر گرفتن شرایط ، ارزیابی آنها و رابطه علی بین عمل و نتیجه جرم است.
مرحله 3
برای جذب شخص به جرم کلاهبرداری ، شناسایی واقعیت جنایت ، یعنی شناسایی و بررسی علائم تا لحظه ای که مدارک غیر قابل انکار سو abuseاستفاده بدست می آید ، ضروری است. محققان در حال بررسی علل این علائم هستند. متأسفانه ، بسیاری از علائم مورد توجه قرار نمی گیرند. حتی اگر پیدا شوند ، اغلب نادیده گرفته می شوند.
مرحله 4
در فعالیت های کلاهبرداری ، ثابت کردن اینکه علائم و نشانه های موجود حاکی از واقعی بودن یک جرم است ، و نه یک خطای غیرعمد ، اغلب دشوار است. برای شروع پرونده جنایی به اتهام اقدامات متقلبانه ، در بیشتر موارد اثبات تکرارپذیری اقدامات اثبات ارتکاب جرم ضروری است. بنابراین ، با جمع آوری تمام حقایق و شواهد مستند ، باید با پلیس تماس بگیرید.
