برای شناسایی کلاهبرداران در بین شرکای تجاری بالقوه یا نامزدهای بی وجدان برای منصب مسئولیت ، قبل از هر چیز ، لازم است که آیا آنها سابقه کیفری دارند. همیشه انجام مستقیم این کار ممکن نیست ، اما راه حل های مختلفی وجود دارد.
دستورالعمل ها
مرحله 1
با یکی از افسران پلیس دوست شوید. این می تواند یک افسر پلیس منطقه ساده یا یک کارمند باشد. با استفاده از چنین ارتباطاتی ، می توان به طور منظم از طریق پایگاه داده وزارت امور داخله واقعیت وجود یا عدم سو record پیشینه کیفری افراد خاص را "پانچ" کرد. اما پلیس مسئولیت های زیادی دارد و آنها تمایلی به پذیرفتن رایگان چنین درخواست هایی ندارند. و پرداخت آنها برای این کار قبلاً جرم محسوب شده است.
گام 2
اگر رئیس یک سازمان بزرگ هستید ، یک افسر پلیس سابق را با تجربه عملیاتی خوب استخدام کنید. مشکلات روشن شدن قابلیت اطمینان کارمندان یا شرکای تجاری تازه استخدام شده به سرعت از طریق همکاران سابق پلیس سابق برطرف خواهد شد.
مرحله 3
کارآگاهان خصوصی را برای انجام کار یک بار تعیین سوابق کیفری یک شخص استخدام کنید. آنها از روشهای قابل دسترسی و قانونی برای جمع آوری اطلاعات لازم در مورد شخصی که شما به آن علاقه دارید استفاده خواهند کرد. به هر حال ، بسیاری از آنها در پلیس همان تماس ها را دارند و با استفاده از آنها به همان سرعت و به طور م effectivelyثر اطلاعات مورد علاقه شما را می گیرند.
مرحله 4
از شخص مورد نظر خود بخواهید به طور مستقل گواهی عدم سو of پیشینه را به همراه داشته باشد. متأسفانه درخواست این امر همیشه راحت و اخلاقی نیست ، مثلاً از شرکای تجاری. و همه افراد تازه استخدام شده نمی توانند به این گواهینامه احتیاج داشته باشند ، بلکه فقط از افرادی است که در سمتهای مسئول مستقیماً مربوط به جریان های نقدی و مالی و مدیریت پذیرفته می شوند.
مرحله 5
برای دریافت گواهی عدم سو criminal پیشینه در رابطه با خود ، هر شهروند می تواند با مرکز اطلاعات پلیس (IC) در شهر شما تماس بگیرد. خدمات رایگان است ، فقط یک سند هویت لازم است. آدرس IC را می توان در هر ایستگاه پلیس یافت. شرایط از چند روز تا یک ماه متفاوت است.
مرحله 6
اگر سازمان شما نیاز به ایجاد همکاری رسمی با بانک اطلاعاتی IC وزارت امور داخله دارد ، نامه ای رسمی با درخواست برای آنها ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به سابقه کیفری اشخاص خاص را پیدا کند. یا پیشنهادی برای همکاری در جمع آوری اطلاعات شخصی در مورد داوطلبان یک شغل. اما این یک واقعیت نیست که آی سی شهر شما با شما همکاری خواهد کرد و چنین اطلاعاتی را ارائه می دهد.
