از سال 2012 ، سازمان هایی که شرکای آنها شرکت های بزرگ انرژی ، شرکت های ارتباطی یا بخش های دارایی هستند (به عنوان مثال ، راه آهن روسیه) شروع به دریافت نامه های رسمی از طرف های فوق الذکر کردند که خواستار افشای اطلاعات در مورد زنجیره صاحبان شرکت هستند. در این راستا ، بدون پرداختن به بحث فعلی در مورد قانونی بودن الزامات مطرح شده ، براساس دستورالعمل رئیس دولت فدراسیون روسیه به شماره VP-P13-9308 مورخ 28 دسامبر 2011 ، ما روش ارائه چنین اطلاعاتی به صورت جدول.
دستورالعمل ها
مرحله 1
در ابتدا ، ما نام کامل سازمانی را ذکر می کنیم که لازم است اطلاعات مربوط به زنجیره مالکان در آن را فاش کنیم.
گام 2
در قسمت سمت چپ جدول ، اطلاعات مربوط به TIN ، PSRN ، نام سازمان ، نوع اصلی فعالیت اقتصادی آن ، نام رئیس و همچنین مجموعه و شماره سند هویت وی را وارد می کنیم.
مرحله 3
در قسمت سمت راست جدول ، اطلاعاتی درباره زنجیره مالکان طرف قرارداد از جمله ذی نفعان (از جمله مشمولان نهایی) وارد می کنیم.
برای افرادی که سهامدار یا اعضای سازمان هستند ، زمینه های زیر پر می شود: نام کامل ، آدرس ثبت نام ، مجموعه و شماره سند هویت ، وضعیت حقوقی شخص (مدیر ، شرکت کننده ، سهامدار ، ذینفع) ، اطلاعات در مورد پشتیبانی اسنادی که تاریخ و شماره را نشان می دهد (استخراج از ثبت احوال ایالات متحده اشخاص حقوقی ، صورتجلسه مجمع عمومی و غیره).
برای اشخاص حقوقی ، ذکر TIN ، OGRN ، نام کامل یا مختصر ، آدرس محل ، وضعیت حقوقی شخص ، اطلاعات مربوط به اسناد و مدارک لازم ضروری است.
مرحله 4
در انتهای صفحه ، نام کامل رئیس سازمان مشخص شده ، امضا ، تاریخ و مهر شرکت وی درج می شود.
